Prevención y Control de Lavado de Activos
Acá podés bajarte los formularios de Prevención y Control de Lavado de Activos.
DDJJ Origen Fondos (P. Físicas)
DDJJ Origen Fondos (P. Jurídicas)
DDJJ Datos Personales (P. Jurídicas)
DDJJ Datos Personales (P. Físicas) y P.E.P.
Nómina de funciones de personas expuestas políticamente
